Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 01 ноября 2023 года.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 ноября 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 08 октября 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: ежедневно в рабочие дни в период с 09.10.2023 по 31.10.2023 (включительно) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по адресу: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 4, АО «ЦНИТИ «Техномаш».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято советом директоров АО "ЦНИТИ "Техномаш" 27.09.2023 (протокол № 3/2023 от 29.09.2023).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"
А.О. Дудкин
3.2. Дата 02.10.2023г.